9 мая, Позірк. Компания из Беларуси и ее сотрудники оказались в числе 10 юридических и физических лиц, в отношении которых Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 мая ввело санкции за помощь “военным структурам Ирана в приобретении оружия, а также материалов, применяемых в беспилотниках серии “Шахед“ и программе баллистических ракет“.
Из сообщения OFAC следует, что Центр инноваций и технологического сотрудничества (CITC; сейчас действует под названием Центр инноваций и развития Ирана), который находится под санкциями США, пытался закупать в Китае вооружение, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы.
Посредником, как заявлено, выступила китайская компания Yushita Shanghai International Trade Co Ltd. Зарегистрированная в Дубае компания Elite Energy FZCO “перевела миллионы долларов“ гонконгской компании AE International Trade Co Limited “в рамках этих закупочных операций для CITC“.
“Компания HK Hesin Industry Co Limited, базирующаяся в Гонконге, и компания Armory Alliance LLC, базирующаяся в Беларуси, выступали посредниками в этих закупках для CITC, пытаясь скрыть конечного получателя — Иран, — говорится в сообщении. — Находящийся в Беларуси гражданин Ирана Мохаммадмахди Малеки — сотрудник Armory Alliance — также участвовал в этих закупках для CITC. Гражданин Беларуси Мохаммед Али Толибов является главным исполнительным директором Armory Alliance и давним посредником по закупкам вооружений для Ирана в Беларуси“.
В перечне лиц, добавленных в санкционный список, отмечено, что Armory Alliance, Малеки и Толибов подлежат “вторичным санкциям“, первые два субъекта — как лица, связанные непосредственно с CITC, последний — с упомянутой компанией из Беларуси.
Согласно сведениям из Единого государственного регистра ИП и юрлиц, Armory Alliance (ООО “Армори Альянс“) зарегистрирована в октябре 2021 года в Минске. Основным видом деятельности заявлена “оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки“.
