Белоруска задержана в Польше по делу об отмывании денег

19 октября, Позірк. Гражданка Беларуси, а также три женщины и пятеро мужчин из Украины задержаны в Польше по подозрению в участии в международной преступной группе, занимавшейся отмыванием денег.

Как сообщает польское Агентство внутренней безопасности (ABW), общая сумма проведенных группой транзакций превысила 337 млн злотых (около 87 млн долларов).

По утверждению ведомства, группа отмывала деньги, полученные преступным путем, в том числе в результате мошенничества на торговых платформах и инвестиций в криптовалюты.

Лидером группы, как заявлено, был 34-летний гражданин Украины, который “принимал ключевые решения и контролировал введение в оборот в Польше и за ее пределами денежных средств, полученных из незаконных источников“. Сообщается, что участники группы действовали по распределенным ролям, а движение незаконно полученных средств маскировали с помощью операций в обменных пунктах и фиктивных покупок золота.

Операцию провели сотрудники Гданьского отделения ABW, Варминьско-Мазурского подразделения Пограничной охраны и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Лодзи под надзором Лодзинской региональной прокуратуры.

Обыски прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Изъято золото и наличные деньги (общая стоимость — более 1 млн злотых, или свыше 257 тыс. долларов), а также компьютеры, телефоны и другое электронное оборудование.

Суд постановил поместить шестерых подозреваемых под стражу на три месяца, еще одного — на два месяца. Двое остальных находятся под залогом, полицейским надзором и запретом на выезд из страны.

Если вина будет доказана, то, как сообщается, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.