БРЦ обнаружил “ряд переводов на миллионы долларов“ на имя приближенного к власти бизнесмена Олексина

16 июня, Позірк. О “подозрительных займах, десятках расторгнутых договоров и цепочках переводов через связанные офшорные компании и новозеландскую платежную платформу“, в центре которой находится бизнесмен из окружения Александра Лукашенко — Алексей Олексин и его партнеры в Литве и России, говорится в новом материале Белорусского расследовательского центра.

БРЦ обнаружил “ряд переводов на миллионы долларов на имя <…> Олексина“: “Деньги приходили с 2016 по 2018 годы на его личный счет в белорусском “МТБанке“, который на тот момент принадлежал Олексину. Шли они от кипрской фирмы Wallitus Investments Limited“.

Отмечается, что таким образом компания возвращала бизнесмену 13 млн долларов займа, который тот выдал в 2015-м.

Примерно в то же время подобные суммы компания получала от зарегистрированной на Кипре Sumsteg International Limited.

БРЦ, изучив “историю многомиллионных расчетов между Олексиным и офшорными фирмами“, обратил внимание на признаки отмывания денег: “Из документов, которые имеются в нашем распоряжении, следует: Олексин получил таким образом на свой счет почти 3,5 млн долларов“.

По мнению расследователей, “уклонение от уплаты налогов и отмывание денег сами по себе являются нарушением закона“, однако фигурант “не просто бизнесмен, который зарабатывает деньги в свободной конкуренции“.

“Принадлежащие его семье компании “Белнефтегаз“ и “Энерго-Оил“ имеют доход за счет государственных преференций, которые им выдает Александр Лукашенко. Квоты на закупку нефтепродуктов из России также распределяют государственные организации. При этом Олексин находится под санкциями США и Евросоюза именно как “кошелек“ Лукашенко“, — говорится в материале.

Журналист БРЦ обратился к Олексину за комментарием, однако не получил ответа.

Компании, связанные с 59-летним приближенным к власти предпринимателем, занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами, оптово-розничной торговлей сигаретами, мясопереработкой, гостинично-ресторанным бизнесом. Имеют ряд преференций от государства.

Бизнесмен находится под санкциями США, Канады, Швейцарии, Японии и Украины, его компании — под санкциями ЕС.

См. также:

Связанная с “кошельками“ Лукашенко компания поставляла в РФ запрещенный растворитель, используемый в химическом оружии — БРЦ

Белорусские пеллеты продавали в ЕС через турецких посредников — БРЦ