23 сентября, Позірк. Ликвидирована организованная преступная группа, поставлявшая автомобили люкс-класса в Беларусь и Россию в обход санкций, сообщило 23 сентября Центральное следственное бюро полиции (ЦСБП) Польши.
По информации ведомства, полицейские ЦСБП “под надзором региональной прокуратуры в Люблине“ задержали во второй половине сентября 20 человек, которые, как предполагается, участвовали в этой группе.
“Группа действовала на территории нескольких европейских стран, занимаясь фиктивным оборотом автомобилей класса “люкс“ и мошенничеством с возвратом НДС, — говорится в сообщении. — Вопреки санкциям ЕС около 600 автомобилей было отправлено в Россию и Беларусь“.
Расследование касается действий группы в 2021–2025 годах в Германии, Литве, Польше, Чехии и других странах Европы. Участники этого сообщества, как утверждается, использовали подставных лиц, на которых “регистрировались фирмы и хозяйственная деятельность для удлинения цепочек транзакций и сокрытия их преступного характера“.
“Группа приобретала в автосалонах автомобили премиальных марок — BMW, Mercedes, Porsche, Lexus, Range Rover, — отмечает ЦСБП. — Затем машины перепродавались другим фирмам и поступали к покупателям в странах ЕС. Оттуда они снова доставлялись в Польшу, чтобы в итоге — с нарушением санкций — продать их в Россию и Беларусь, главным образом через белорусские, азербайджанские и казахские компании“.
Подконтрольные группе компании, по данным ведомства, получили “необоснованный возврат НДС на сумму более 40 млн злотых“ (более 11 млн долларов по актуальному курсу Нацбанка Польши).
Задержанным предъявлены обвинения, “в том числе в участии в организованной преступной группе, выставлении фиктивных счетов-фактур по НДС общей стоимостью свыше 17 млн злотых“ (4,7 млн долларов), “отмывании денег и обходе санкций, введенных против России и Беларуси“.
Обвинения в руководстве группой предъявлены троим фигурантам, двое из них взяты под стражу на три месяца.
“В ходе следственных действий были изъяты элитные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в разных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации также заблокировал средства на банковских счетах подозреваемых — всего более 10 млн злотых (2,8 млн долларов. — “Позірк“.). Преступления, вменяемые членам группы, включая некоторые квалифицируемые как тяжкие, караются лишением свободы на срок от 5 лет, а также большими штрафами“, — говорится в сообщении.
В июне 2024 года ЕС расширил санкции в отношении Беларуси, распространив запрет на поставку в том числе на предметы роскоши, к которым относятся и автомобили люкс-класса.
