От задержанных сотрудников мошеннических колл-центров пострадало не менее 1 тыс. граждан Беларуси — СК
25 февраля, Позірк. Известно более 1 тыс. граждан Беларуси, пострадавших от противоправной деятельности мошеннических колл-центров, сотрудники которых были задержаны на прошлой неделе, сообщила 25 февраля пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на заместителя начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергея Гамко.
По подозрению в совершении преступления задержано 55 лиц, в том числе десять женщин. Среди задержанных девять иностранных граждан. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время обвинение предъявлено 17 лицам.
По материалам следствия, на протяжении пяти лет участники организованной группы под видом инвестиционной деятельности на рынке Forex “занимались хищением денежных средств граждан“. Для привлечения жертв использовались “методы таргетинговой рекламы и различные интернет-ловушки, которые перенаправляли пользователей на подконтрольные сайты“. Всего было установлено более 900 таких ресурсов.
В действительности денежные средства потерпевших “оседали на дроповских счетах либо криптокошельках“. Чтобы скрыть мошенническую схему, на подконтрольных платформах инвесторам “предоставлялись поддельные отчеты и ложные сведения о доходности операций, созданные с использованием инфографики и иных визуальных материалов“.
По словам Гамко, у колл-центров был единый центр управления; их деятельность маскировалась “под ширмой законной — были зарегистрированы три субъекта хозяйствования“. Видами их деятельности значились “создание рекламы, оказание IT-услуг, деятельность телефонных справочно-информационных служб“, отметил он.
Возраст сотрудников — от 20 до 38 лет. Большинство с высшим образованием, семьей. По словам Гамко, ежемесячный оборот мошеннических колл-центров достигал от 600 тыс. до 2 млн долларов.
Во время задержания на рабочих местах было 192 человека, еще 22 задержано по местам жительства. В ходе 78 обысков оперативники изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, документацию и электронные носители информации. Обнаружено и изъято свыше 700 тыс. белорусских рублей, 11 автомобилей. Наложен арест на 47 счетов “субъектов хозяйствования, которые использовались злоумышленниками, где заблокировано более миллиона долларов США“.
Два мошеннических колл-центра располагались на территории Минска и имели единый дистанционный центр управления. Их функционирование обеспечивали 7 отделов, имевших “различную специализацию по завладению деньгами потерпевших“.
В штат входили “обзвонщики первичного отдела продаж, сотрудники отдела удержания клиентов, специалисты технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры, полиграфологи и даже охрана“, сообщил на пресс-конференции 25 февраля начальник 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Новик.
“Особое внимание уделялось кадровому отбору и конспирации, — отметил он. — Главный вопрос, который интересовал руководителей при проверке кандидатов на полиграфе, звучал предельно конкретно: имеет ли претендент отношение к правоохранительным органам. Для защиты от нежданных гостей, как они называли сотрудников милиции, во всех офисах были установлены тревожные кнопки, при нажатии которых мгновенно отключались все компьютеры и блокировался доступ к внутренним информационным ресурсам. Преступники были уверены, что такая система позволит им уничтожить улики раньше, чем оперативники войдут в помещения“.
МВД “удалось изобличить самую масштабную сеть колл-центров за всю историю независимой Беларуси“, сказал Новик. Он констатировал, что в Беларуси на смену эмоциональному скамингу (звонки от якобы внуков или попавших в аварию) приходят “многоходовые инвестиционные схемы“.
При такой схеме жертва часто не осознает обмана, полагая, что проиграла в сделках на финансовым рынке, в котором не разбирается. На самом деле “ее средства уходят прямиком в карманы организованной группы, которая годами выстраивала систему завладения чужими накоплениями“, заявил представитель министерства.
В Минске пресечена деятельность международных мошеннических колл-центров — СК
25 февраля, Позірк. Ряд лиц, причастных к деятельности международной организованной преступной группы, задержали сотрудники Главного управления цифрового развития Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД. По информации СК, "злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, на которых обещали высокий доход от инвестиций …
