В Литве пресечена деятельность компании, поставлявшей подсанкционную продукцию в Беларусь и Россию
24 апреля, Позірк. О пресечении деятельности в Вильнюсе компании, которая занималась поставками подсанкционных товаров в Беларусь и Россию, сообщает Таможенная служба Литвы.
Сотрудниками Таможенной криминальной службы (ТКС) и других ведомств 10 апреля проведены обыски в административных и складских помещениях компании, а также по месту жительства ее руководителей и работников.
Отмечается, что компания специализируется на предоставлении транспортных, логистических и экспедиторских услуг.
Сообщается, что в ходе обысков изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество “потенциально подсанкционных товаров, для локализации и вывоза которых потребовалось два грузовика“. Предполагается, что эти товары должны были попасть в Россию через государства Центральной Азии.
ТКС под надзором Вильнюсской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения международных санкций (ч. 1 ст. 1231 Уголовного кодекса Литвы).
Стоимость подсанкционных товаров составляет около 1,5 млн. евро. Отмечается, что “в настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают документы и оценивают товар, поэтому в ходе расследования могут возникнуть новые обстоятельства“.
Уточняется, что в ходе обысков изъято 100 тыс. евро наличными, а также, “возможно, противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества (в настоящее время ожидается заключение специалиста по этим предметам)“.
Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам организации.
Представители ТКС утверждают, что раскрыли схему, которая позволяла компании обходить санкции, запрещающие экспорт определенных товаров в Россию и Беларусь. При этом, по данным ведомства, организация также помогала обходить ограничения другим юрлицам.
“В ходе расследования постоянно появляются новые обстоятельства, однако, чтобы не ставить под угрозу ход предварительного расследования, более подробная информация о нем на данный момент не будет разглашаться“, — говорится в релизе.
В феврале этого года сообщалось, что ТКС провела 29 января обыски в помещениях компаний, занимающихся грузоперевозками и продажей техники в Вильнюсе и его окрестностях в рамках досудебного расследования нарушения международных санкций.
Отмечалось, что в ходе обыска было обнаружено и изъято девять грузовиков, восемь полуприцепов и один микроавтобус, при этом в последнем найдено 4 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет. По подозрению в совершении преступления было задержано двое граждан Беларуси (суд Вильнюса санкционировал их арест на два и один месяц) и двое граждан Литвы, к которым “были применены более мягкие меры“.
Расследование началось после того, как ранее сотрудники таможни на пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог), подозревая незаконный вывоз, задержали восемь тягачей с семью полуприцепами, принадлежащих указанным компаниям.
Таким образом, в ходе расследования всего было изъято 17 тягачей и 15 полуприцепов, общая стоимость которых оценивалась примерно в 1,5 млн евро.
Расследование проводилось на основании подозрений в том, что компании занимались перевозкой различных транспортных средств в Россию и Беларусь в нарушение международных санкций. Сообщалось, что транспортные средства уезжали или увозились под разными предлогами — для перевозки или погрузки грузов и т. д.
Предполагается, что в 2024 году на территорию двух стран таким образом попало в общей сложности 30 транспортных средств: тягачи и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс, включая BMW X3, X5, X6 и X7, Mercedes-Benz G-Class и др. Сообщалось, что их общая примерная стоимость, по предварительным данным, может составить 1,7 млн евро.