В США впервые завели уголовное дело на криптобиржу за обход санкций

Издание указывает, что американские власти таким образом сигнализируют биржам, что те несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя нарушителя, а также какие именно санкции были нарушены, суд не разглашает. Отмечается лишь, то это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 миллионов через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

В судебных документах сообщается, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода запретов. Хотя биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, однако она все равно несет ответственность. Судья в своем постановлении приравнял цифровые активы к традиционным в вопросе обхода санкций.