Двух студентов подозревают в краже $25 млн из блокчейна Ethereum

Антон и Джеймс Перейро-Буэно были арестованы 14 мая по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Каждому грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из предъявленных обвинений. По версии следствия, схема была запущена в декабре 2022 года. Перед этим злоумышленники несколько месяцев планировали операцию, используя свои навыки и опыт в криптовалютной торговле.

Студенты якобы получили доступ к «ожидающим частным транзакциям» в блокчейне. Эти транзакции структурируются в блок, проверяются валидатором, затем добавляются в блокчейн. Прокуроры утверждают, что братья вмешались в этот процесс и создали серию валидаторов Ethereum через подставные компании и иностранные криптобиржи, чтобы скрыть свои личности.

Для поиска жертв они использовали «транзакции-приманки», которые привлекали ботов. Когда боты обращали внимание на транзакции, подконтрольные валидаторы эксплуатировали уязвимость в процессе создания блоков, изменяли транзакции, переупорядочивали блок перед добавлением в блокчейн. В итоге потерпевшие клиенты обращались за возвратом средств, но их обращения отклонялись. Весь процесс похищения денег занимал всего 12 секунд.

Эта схема стала возможной благодаря созданию множества подставных компаний, а также использованию частных криптовалютных адресов и зарубежных компьютерных бирж, которые не применяют схемы верификации клиентов KYC. Следователи также обнаружили в их компьютерах запросы «как отмыть криптовалюту», «ведущие юристы по криптовалютам», «срок давности за отмывание денег».

По словам прокурора Дамиана Уильямса, подозреваемые разработали хитроумную и настолько сложную схему, что она «ставит под сомнение саму целостность блокчейна». После раскрытия преступной схемы налоговые агенты «просто отслеживали деньги» с помощью следственных действий.