ДФР накрыл криптообменник, через который «поддерживали протесты»
КГК сообщает у себя в телеграм-канале о том, что ДФР нашёл криптообменник, который «работал на анонимной основе и был востребован беларускими субъектами теневой экономики».
ДФР установил, что в 2020–2021 годах через этот криптообменник «на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность».
— Несмотря на предпринимаемые организаторами незаконной деятельности меры конспирации и анонимизации работниками органов финансовых расследований были установлены участники подозрительных переводов, — сообщает ведомство.
В итоге против пяти беларусов возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов. Ущерб государству оценивается в 8+ млн рублей. При этом у фигурантов уже изъято более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, а на счетах в банках (в том числе иностранных) заблокированы 370+ тысяч долларов. На имущество и транспорт наложен арест.
Читать на dev.by